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真钱平台:犯罪的常规中越陷越深

时间:2021/8/26 8:04:29  作者:  来源:  浏览:11  评论:0
内容摘要:“小苗,核对公司账户的可用余额,然后拉出纳小田入团。”“小田,快联系XXX公司转账。”我有不方便联系的事情。“在聊天群里只发了几条信息,收银员就把公司几乎所有可用资金转移到了别人的账户上。直到接到上海市公安局反诈骗中心的电话后,他才意识到自己已经落入了犯罪分子的陷阱。近日,杨浦公安局在市公安局刑侦队的指导下,成功冻结款...

“小苗,核对公司账户的可用余额,然后拉出纳小田入团。”“小田,快联系XXX公司转账。”我有不方便联系的事情。“在聊天群里只发了几条信息,收银员就把公司几乎所有可用资金转移到了别人的账户上。直到接到上海市公安局反诈骗中心的电话后,他才意识到自己已经落入了犯罪分子的陷阱。近日,杨浦公安局在市公安局刑侦队的指导下,成功冻结款项,追回诈骗资金300多万元。


杨浦区某公司财务主管苗女士照常到单位上班。她刚打开电脑,就收到了两封电子邮件,都是邀请她加入一个聊天群讨论工作。由于老板常年在国外,邮件是他们之间主要的沟通渠道。看到签名是老板的名字,苗女士立即按照邮件指示输入了邮件中提供的号码加入了群组。这两个组的名字分别是“工作安排”和“办公室”。在小组成员发言后,苗女士发现“工作安排”小组有老板和妻子老板,“办公室”小组有老板和公司股东。这让苗女士更仔细地看对话,等待老板的指示。在此期间,老板不断与两组人员沟通,内容均为大额资金交易,并不时发送转账截图。

这时,苗女士一点也不觉得不正常,她对聊天群和群里的人的真实性也没有丝毫的怀疑,但她不知道自己已经在犯罪的常规中越陷越深。随后,在老板的要求下,苗女士把公司的出纳田女士拉进了团队。田女士发现是财务因素把他拉进了这个小组,当她看到小组成员的名字时,她更加没有防备了。无论是提供余额明细还是大额转账,田女士都会听从老板的指示。

就这样,在短短几分钟内,公司账户就转账了300多万元。直到上海市公安局反欺诈中心监控、警告并立即拨打公司电话,公司员工才意识到自己被骗了。苗女士和田女士匆忙赶到大桥派出所报案。与此同时,分行反欺诈团队介入,争分夺秒地跟踪和阻止被骗资金的支付。


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